Ich glaube, du bist etwas fehlt dabei ein wesentliches Element. Diese Wände kommen nicht aus dem exchange oder von einer einzelnen person oder Quelle, Sie sind das kumulierte Ergebnis der Handlungen der jeder trading (Spekulation) auf, dass der Austausch. Es gibt nicht die eine Strategie, dass führt zu oder erklärt bid-und ask-Wände. Du denkst Mikro, wenn das problem ist makro. Bitcoin-mining ist das fast ein text-Buch-Beispiel von einem perfekten Wettbewerb Markt! Sie brauchen zu laufen, immer schneller, nur um zu bleiben an der gleichen Stelle - der einzige Weg, um tatsächlich Geld zu verdienen ist durch kontinuierliche innovation.

Edit: ich habe umorganisiert diesem post, aber es hat meistens die gleichen Informationen.

Leckage fällt grob in die folgenden Kategorien:

  • das hacken der server, der Ihre Daten gespeichert werden,
  • transfer-Muster
  • Währung Muster
  • schwache Zufallszahlen
  • bekannte Adressen
  • die freiwillige Offenlegung

Wenn es hat nie eine Transaktion auf einer bestimmten Adresse, und der server wurde nicht gehackt worden, es gibt überhaupt keine Informationen über diese Adresse. Es ist nicht einmal möglich zu überprüfen, ob jemand das Konto oder nicht. Die einzige Sache, die Sie tun können, ist zu überprüfen, ob es eine gültige Adresse ist oder nicht. In der Tat ist es möglich zu generieren, eine Adresse auf einem computer, der nicht auf dem internet.

Sobald eine bitcoin-Adresse EMPFÄNGT, ist es möglich zu sehen (aus der blockchain), wo (Adresse, nicht physischen Ort) das Geld kam aus, direkt und indirekt, und alle anderen Transaktionen in Bezug auf diese Adressen.

Einige Adressen sind bekannt, so dass, wenn Sie erhalten Sie Ihr Geld von mtgox, oder ein Glücksspiel-Seite, das wird sich zeigen.

Wenn die Transaktion ist eine Runde Zahl, es kann möglich sein, um zu bestimmen, die Währung mit einem angemessenen Betrag des Vertrauens. Zum Beispiel, wenn ich eine Transaktion für 350.877193 mc jetzt, würde ich erwarten, dass jemand bezahlt US$100 für die es an der mtgox exchange rate, eher als Kanadische $119.

Wenn die Rechnung generiert wurde, mit schwachen Zufallszahlen, ist es möglich (wenn auch schwierig), um zu bestimmen, Informationen über den verwendeten computer zu generieren (es wäre auch möglich, zu bestimmen, den privaten Schlüssel zu stehlen und die Gelder).

Wenn Geld bewegt wird durch mehrere Konten sehr schnell, dann kann ich ableiten, mit Recht hoher Zuverlässigkeit, dass alle Transaktionen stehen unter der Kontrolle derselben person, oder, dass es ein automatisiertes system beteiligt.

In der Regel, wenn das Geld gesendet wird, in einer Transaktion mehr als 2 Ziel Konten, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass alle Ziel-accounts (und wahrscheinlich die Quelle-Konto) sind kontrolliert von dieselbe person. Das gleiche gilt (etwas weniger zuverlässig), wenn ALLE Einnahmen von einem bestimmten Konto gesendet werden, an den gleichen Ort.

Regelmäßige "Kauf" - Transaktionen bestehen, Geld von einem (oder vielleicht 2) Konten genau geht, 2 Ziele eines der Ziele ist die "ändern" (die möglicherweise oder möglicherweise nicht auf dem Konto, kam es aus).

wenn eine Dritte Partei hält, dass Ihr Konto gehackt wird oder ähnliches.

die freiwillige Offenlegung ist nur veröffentlichen Sie die Adresse auf Ihrem blog oder ähnliches.

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